证券代码：603605      证券简称：珀莱雅        公告编号：2023-014

债券代码：113634      债券简称：珀莱转债

(资料图)

              珀莱雅化妆品股份有限公司

                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例及转增比例

  A 股每股派发现金红利 0.87 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4 股。

     本次利润分配及资本公积金转增股本以珀莱雅化妆品股份有限公司（以

下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司

的母公司期末可供分配利润为人民币 2,001,098,149.06 元。经董事会决议，公

司 2022 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本

公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

利 246,661,938.03 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上

市公司股东的净利润的比例为 30.18%。

本次转股后，公司的总股本为 396,927,257 股。

  如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将

另行公告具体调整情况。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交 2022 年年度股东大会审

议。

     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第十一次会议，以同意 5

票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积金转

增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会在制订利润分配及资本公积金转增股本方案时进

行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司

全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》、

         《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审

议该利润分配及资本公积金转增股本方案时，表决程序合法有效，因此同意该次

利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案客观反映公司 2022

年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程

序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分

配及资本公积金转增股本方案。

     三、相关风险提示

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每

股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

大会审议。

  特此公告。

                     珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

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