永泰能源股份有限公司

    二 ○ 二 三 年 三 月

【资料图】

永泰能源股份有限公司                       2023 年第一次临时股东大会会议资料

               永泰能源股份有限公司

   现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:30

   网络投票的时间：2023 年 3 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股

东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。

   会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网

络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

   主 持 人：董事长王广西先生

  一、会议议案

   二、讨论、审议以上议案。

   三、表决以上议案。

   四、宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。

   五、由律师宣读法律意见书。

永泰能源股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料

                 关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

   受公司董事会的委托，向大会提交《关于变更公司名称的议案》，请审议。

   根据经营发展需要，结合实际情况，公司拟变更名称，有关内容如下：

   一、变更公司名称情况

                            “永泰能源集团股

份有限公司”

     ；

                                         “WINTIME

ENERGY GROUP CO.,LTD.”；

   二、相关事项说明

所属煤炭、电力、石化业务板块架构和向储能行业转型发展布局，有效发挥公司

具有的综合能源优势和规模化、产业化协同效应，提升公司整体管理水平和核心

竞争力，获得更好的企业规模效益，实现综合能源集团化发展目标，并使公司名

称更贴合当前集团化发展的实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合《公司

法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

实际控制人未发生变更。

事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名

称的内容一并进行相应修改。

   根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

                               永泰能源股份有限公司

                                   董   事   会

永泰能源股份有限公司                          2023 年第一次临时股东大会会议资料

             关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

   受公司董事会的委托，向大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》，请审

议。

   根据经营发展需要，结合拟变更公司名称实际情况，对《公司章程》中涉及

公司名称的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

      《公司章程》修订前内容                  《公司章程》修订后内容

                              章程名称：永泰能源集团股份有限公司

章程名称：永泰能源股份有限公司章程

                              章程

第四条 公司注册名称：永泰能源股份 第四条               公司注册名称：永泰能源集团

有限公司                          股份有限公司

英 文 名 称 ： WINTIME   ENERGY 英文名称：WINTIME ENERGY GROUP

CO.,LTD.                   CO.,LTD.

其他：除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。

     上述《公司章程》修订内容，最终以工商登记机关核定为准。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

                                    永泰能源股份有限公司

                                       董   事   会

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